多项选择题
对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同 D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同
多项选择题 银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。
多项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
单项选择题 中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。
