单项选择题
在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.一百美元 B.一千美元。 C.一万美元。 D.五万美元。
单项选择题 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）
单项选择题 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
单项选择题 中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
