单项选择题
各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.1万元（含1万元） B.1万元（不含1万元） C.5万元（含5万元） D.5万元（不含5万元）
单项选择题 根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
单项选择题 现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。
单项选择题 反洗钱法第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
