多项选择题
在持续业务关系中，满足下列哪些条件的，应采取措施终止客户关系？（）
A.客户在过去三年内被中国银行报送三次可疑交易报告 B.政府主管部门要求 C.其他中国银行认为客户洗钱风险较高，应当终止客户关系的情形
多项选择题 不论新开或存量客户，只要符合以下哪些条件，需将客户洗钱风险评级调整为E？（）
多项选择题 发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）
多项选择题 以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）
