判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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判断题 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
判断题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
判断题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
判断题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
填空题 司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。