单项选择题
金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期 B.不定期 C.长期 D.定期或不定期
单项选择题 联合国大会是在()年通过了《联合国反腐败公约》。
单项选择题 对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()
单项选择题 FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。