多项选择题
各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。
A.建立客户身份识别B.风险等级划分C.账户是否启用D.交易背景识别
多项选择题 联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）
多项选择题 对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
多项选择题 贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
多项选择题 以下哪些交易存在可疑（）
多项选择题 根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
