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农业银行员工违规处理办法考试

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多项选择题

农行工作人员发现客户有以下()异常情况,没有及时向上级行和有关部门报告,且造成严重后果的,可给予有关责任人记大过至开除处罚。

A.大额结售汇
B、频繁结售汇
C、存取大额外币现钞
D、存取本币现钞

相关考题

单项选择题 对大额现金结售汇,不及时向上级行和有关部门报告,造成严重后果的,可给予有关责任人()处分。

多项选择题 农行某营业机构以保护客户隐私为由,拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人员,造成了不良后果,对相关责任人员可给予()处分。

多项选择题 中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查,2人证件齐备,但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助,造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予()处分。

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