单项选择题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,到(),初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
A.2018年B.2019年C.2020年D.2021年
单项选择题 下列哪类机构不属于反洗钱义务主体?()
单项选择题 反洗钱中心不可执行系统()批处理操作,生成并及时发布相关统计数据。
单项选择题 下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程,健全反洗钱内控制度?()
单项选择题 对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同,应按照()的起点金额标准,采取客户身份识别措施。
单项选择题 商业银行根据代收代付协议替付款人(或收款人)缴纳(或收取)()的交易,可不计入付款人(或收款人)当日累计大额交易的范围。