单项选择题 强化持续客户尽职调查。基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展（）回顾，记录回顾动作和内容。

单项选择题 凭证上加盖的业务印章应尽量（）交易流水号、账号、金额、凭证种类名称等主要识别区域。

单项选择题 派驻业务经理通过（）等方式，抽查核准人员的履职情况。