多项选择题
反洗钱审计内容有反洗钱基础管理及核心义务履行情况等,主要包括以下哪些审计?()
A.反洗钱内控机制建设情况审计 B.客户身份识别履行情况审计 C.客户风险等级评定履行情况审计 D.客户身份资料及交易记录保存情况审计 E.大额和可疑交易报告履行情况审计。 F.涉及恐怖活动资产冻结情况审计
多项选择题 公司反洗钱审计工作的目标有()。
多项选择题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》根据以下哪些法律法规和公司制度制定的?()
多项选择题 各级公司应对反洗钱工作成绩突出的机构和个人给予通报表彰,包括()。