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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

对于涉恐的相关名单,应在接到名单的()进行录入,并通过系统“客户查询”功能,按姓名或名称、证件号码进行查询,确认是否开户。

A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是

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单项选择题 客户风险等级分类工作纸制档案应由()保管。

单项选择题 各类风险名单和客户风险等级等电子清单应由()刻盘备份保管。

单项选择题 高风险等级客户档案保存期限为()。

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