多项选择题 一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。

多项选择题 恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪或恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人员相关联，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，交易具体情形包括但不限于以下种类：（）。

多项选择题 各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重点关注，做好分析、甄别和报告工作。