判断题
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
正确
判断题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
判断题 ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。
判断题 对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。
判断题 备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。
判断题 人行账户管理系统一、二、三级操作员可以互相兼任。