单项选择题
在处理反洗钱保密信息和资料时,应当尽可能控制阅知范围,严禁无关人员阅知。在对有关保密信息和资料进行复制和摘抄时,复制件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复制件和摘抄件应当()。
A.存档备查 B.收回销毁 C.由专人保管 D.以上皆不是
单项选择题 以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存?()
单项选择题 总公司及各级公司应按照()原则,分层次、分内容开展对全体员工的反洗钱培训。
单项选择题 各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息,在知道或应当知道名单信息之日起的()工作日内通知省级分公司风险管理部门,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起()工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。