判断题 电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物，数额较大的行为。

判断题 洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。

判断题 不收单购付汇业务不易于走量。

多项选择题 各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

判断题 利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额，减少企业收入，以达到逃税避税的目的。