单项选择题
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A.1997 B.1992 C.2013 D.1990
单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在()