单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
单项选择题 以下不属于“黑钱”来源的是()。
单项选择题 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。