多项选择题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.未按照规定履行客户身份识别义务的
多项选择题 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
多项选择题 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）
多项选择题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
