多项选择题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、向公安、工商行政管理等部门核实 D、实地查访
多项选择题 小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款余额,同时存款余额低于一定标准的对公客户,其中存款包括下面哪些种类?()
多项选择题 A公司为钢铁行业龙头企业,是中国建设银行重点大客户,已在中国建设银行开通高级版网银,纸质银行承兑汇票承兑业务量比较大。中国建设银行可向其营销的产品有()。
单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。