多项选择题
以下哪些属于涉嫌电信诈骗的客户身份信息识别点（）？
A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似B.个人客户身份资料显示无固定职业或收入不高，个人身份与其账户实际交易规模不符C.部分个人持护照、港澳通行证等特殊证件开户D.客户对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
多项选择题 以下哪些属于涉嫌贪腐犯罪的客户身份信息识别点（）？
多项选择题 套现交易中，以下哪些方面属于"团伙控制的个人账户"的资金交易特点（）？
多项选择题 从地域特点看，我国的走私犯罪活动主要集中在哪些区域（）？
多项选择题 当前我国走私犯罪的主要特点和趋势包括哪些（）？
多项选择题 网络赌博团伙的资金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？
