多项选择题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括()
多项选择题 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
多项选择题 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
多项选择题 在实践中,有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征,但是由于种种特殊情况的存在,人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围,包括()
多项选择题 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
多项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()