问答题
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、......
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问答题 金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
多项选择题 开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
多项选择题 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
