判断题
公司内部审计机构将反洗钱审计列入阶段审计工作计划,每两年组织实施1次。
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判断题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》适用于中国人寿保险集团公司各级机构。
判断题 《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指依据法律法规和外部监管要求,对公司反洗钱义务履行情况进行检查和评价的活动。
判断题 人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评结果,结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。对于初评结果为中等以上风险等级(含中等)的客户,应由本级人员进行复核。