多项选择题
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。
A、大额现金登记备案制度 B、大额授权制度 C、大额或可疑资金交易报告制度 D、大额授权登记制度
多项选择题 对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
多项选择题 各银行营业机构必须在()等相关规定范围内,为客户办理现金收支。
多项选择题 根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。
多项选择题 单位客户申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户行出具()等相关证明文件。
多项选择题 下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围?()