问答题
侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的,应如何处理?
侦查机关应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
问答题 侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续冻结的,应如何处理?
问答题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
问答题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?
问答题 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以采取什么保护措施?
问答题 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查吗?