判断题
各机构一旦发现被列入联合国安理会制裁名单的机构或个人的交易,应立即作为可疑交易上报,并采取冻结措施。
正确
判断题 洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
判断题 2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()
判断题 2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。