单项选择题
单笔交易金额人民币()万元(含)以上的现金汇款和票据兑付业务,应登记客户身份基本信息,并妥善保存客户身份资料。
A.1万B.10万C.3万D.5万
单项选择题 特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)属于洗钱()客户,执行洗钱高风险客户的审批和准入规定。
单项选择题 各境外机构反洗钱岗位人员应做到,以下不正确的是:()。
单项选择题 各境外机构应根据驻在地法律法规,以下说法不正确的是:()。