判断题
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
错误
判断题 系统通过ETS接收授权支付止付指令后，自动检查支付指令是否支付，如未支付，则作止付处理，取消原授权支付令。该指令由需人工操作。
判断题 票据交换资金清算专用章：该印章由人行广州分行使用，加盖于票据交换差额清算凭证上。
判断题 当客户证件有效期过期或为空时，不能办理【45110个人综合签约】、【45210单位综合签约】及【17311初始密码激活】交易
