多项选择题
根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）
A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策B.CCS等级为“高风险类”C.交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致D.境外人士
多项选择题 下列哪些属于制裁风险审核的要素？（）
多项选择题 下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？（）
多项选择题 跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？（）
