判断题 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

判断题 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

多项选择题 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）