判断题 在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
判断题 在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。()
判断题 对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()
判断题 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户,客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。()
判断题 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。()