判断题 对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清对公客户与个人客户之间的关系，审查其交易的合理性。

判断题 非法集资影响广，一旦资金链断裂，严重威胁当地金融安全，甚至可能引发群体性事件，影响社会稳定。

判断题 在紧急情况下，发卡行可授权相关卡组织停止转接卡面与磁条信息不符的卡片的交易。

判断题 银行可以将NRA 外汇账户内的资金结汇、取现。

判断题 证券期货业金融机构对违规客户采取的措施中，谈话提醒、书面警告、公开谴责、通报批评的力度依次加大。