问答题
具有哪些情形的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质？
（一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现......
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问答题 具有哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外？
多项选择题 下列机构在开展以下各项业务时应当按规定履行反洗钱和反恐怖融资义务：（）
多项选择题 金融机构发现企业有效身份证件，包括（）中任一证照过期的，应当提示其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照。
