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反洗钱法

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单项选择题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

A.现场检查
B.非现场监管
C.行政调查
D.案件协查

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单项选择题 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

单项选择题 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

单项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

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