多项选择题
在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行()尽职调查程序。
A.合规审查 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反洗钱
多项选择题 总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括(),并及时向总行国际金融部报告。
多项选择题 外资银行客户风险主要包括()
多项选择题 农业银行外资银行客户管理的基本原则包括()、分类营销。