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农行国际业务

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多项选择题

在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行()尽职调查程序。

A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱

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多项选择题 总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括(),并及时向总行国际金融部报告。

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