单项选择题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()。
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号) B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号) C.反洗钱法 D.中国人民银行法
单项选择题 下列不属于洗钱特征的是()。
单项选择题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,()应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
单项选择题 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。