多项选择题
考虑客户的行业特点或账户属性,下列属于低风险客户的是()。
A、各级党政机关、国家权力机关 B、非盈利社会事业单位 C、律师事务所 D、宗教团体 E、金融机构
多项选择题 客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
多项选择题 营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
多项选择题 识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。