判断题
商业已经可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管,但接管期限最长不得超过三年。
错误
判断题 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。
判断题 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。
判断题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。