判断题
柜面人员为客户办理业务时,如发现异常情形,应加强客户身份识别并了解客户交易用途或资金来源,及时上报分行法律合规部、分行相关业务部门,并在反洗钱系统中上报可疑行为。
正确
判断题 单笔金额较大、交易间隔时间较短,且交易中并未发生真实的现金存取,而是通过现金尾箱过渡或内部户的方式完成交易。