多项选择题 实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

多项选择题 参照中国银行离任稽核相关规定，针对网点（）等重点岗位人员，开展离职风险评估，充分了解其离职动机和离职去向，判断是否存在风险问题。

多项选择题 各级管理部门要严密监控轮岗情况，总行同时将轮岗情况纳入（）范围，及时通报检查结果。