单项选择题
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员 B.反洗钱查询员 C.反洗钱可疑报告确认员 D.运行督导员
单项选择题 ()是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
单项选择题 可疑报告甄别时,甄别状态应选择()。
单项选择题 反洗钱法中的“长期”是指()以上。