多项选择题
反洗钱协查义务包括()。
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持 B.按要求向调查人员说明有关情况 C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料 D.协助封存有关文件、资料
多项选择题 关于模型预警信息,以下说法正确的是:()。
多项选择题 运营监控中心开展专项检查或综合检查时,监管经理在检查前需要()。
多项选择题 擅自()预留印鉴库数据及图像信息的,给予记过至降级处分;造成不良后果的,给予撤职至开除处分。