多项选择题
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕()三个重点领域。
A.客户身份识别 B.代理及一次性业务 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
多项选择题 基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕()三个重要环节。
多项选择题 各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作,按时完成()工作。
多项选择题 强化营运条线人员履职尽责要求,高度重视开户环节,从业务源头把控客户基本信息的()。