多项选择题
金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后,应当按照规定审查()。
A.交易背景B.交易目的C.交易性质D.交易频次
多项选择题 港澳台居民居住证登载内容包括()。
多项选择题 房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务,包括()。
多项选择题 《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》严禁违规提供“首付贷”等购房融资,包括()