多项选择题
大额查证结果采取传票凭证登记方式,说法正确的有()
A.对于已在传票凭证中记载的内容(如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等)可不再重复登记 B.对于未在传票凭证中记载的内容(如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等),应在传票凭证背面进行登记 C.对于未在传票凭证中记载的内容(如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等),应在传票凭证正面进行登记 D.登记内容包括但不限于:被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间(具体到月、日、时、分)
多项选择题 单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。
多项选择题 受理对私代办大额交易时,要审核代理人与账户人双方有效证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()
多项选择题 受理对私业务大额交易时,现场核准人员或派驻业务经理要核实()及客户真实意愿,确认无误后在业务申请书上签字确认。