问答题
洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
目前中国刑法对洗钱罪的上游犯罪共分7种，（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；......
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问答题 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
问答题 客户身份识别制度中“受益人”的定义？
问答题 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
问答题 什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
问答题 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
