单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()。
A.无需报告 B.提交大额交易报告 C.提交可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单项选择题 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()。
单项选择题 ()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
单项选择题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。