多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）

多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。

多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）

多项选择题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。