判断题 人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施

判断题 代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

判断题 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。